Адвокат у справах про шахрайство, ст. 190 ККУ

Де закінчується цивільний спір і починається ст. 190

Це головне питання будь-якої справи про шахрайство, і воно вирішується не сумою і не наявністю невиконаного зобов'язання, а умислом на момент, коли майно передавали.

Класична ситуація: людина взяла аванс за поставку, поставку не здійснила, гроші не повернула. Обвинувачення бачить обман. Захист показує, що на момент отримання авансу існував реальний договір з постачальником, що частину коштів витрачено на закупівлю, що велося листування про строки, що відбувалися часткові повернення. Кожна така обставина руйнує версію про заздалегідь спланований обман.

Практичний висновок: справа про шахрайство виграється документами про реальні дії на виконання зобов'язання, а не поясненнями про добрі наміри. Тому першим завданням захисту є зібрати все, що доводить: людина намагалася виконати те, що обіцяла.

Обман і зловживання довірою

Стаття 190 називає два способи: обман і зловживання довірою. Це різні речі, і обвинувачення часто плутає їх у формулюванні підозри.

Обман це повідомлення неправдивих відомостей або замовчування тих, які особа зобов'язана була повідомити. Зловживання довірою це використання відносин, які вже склалися, без повідомлення неправди. Якщо в підозрі написано «шляхом обману та зловживання довірою» без конкретики, це підстава вимагати уточнення: захист має знати, які саме відомості вважаються неправдивими і коли вони були повідомлені.

Розмитість формулювання підозри це не дрібниця. Вона позбавляє можливості захищатися предметно, і на це вказується у клопотаннях і скаргах слідчому судді.

Розмір шкоди: чому за нього варто боротися

Частина статті визначає все: чи буде можливий штраф, чи справа піде на реальний строк із конфіскацією. Розмір встановлюється приміткою до ст. 185 ККУ і рахується в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян, а не в абсолютних гривнях, тому конкретна межа залежить від року.

Що перевіряється в розрахунку шкоди:

• чи включені в суму лише реальні збитки, а не упущена вигода і не відсотки;
• чи є документальне підтвердження кожної суми, а не самі лише показання потерпілого;
• чи не враховані двічі ті самі кошти в різних епізодах;
• чи правильно оцінено майно, якщо йдеться не про гроші;
• чи обґрунтоване об'єднання епізодів у продовжуваний злочин, бо саме воно часто штучно виводить справу на велику суму.

Окремо перевіряється значна шкода: вона встановлюється з урахуванням матеріального становища потерпілого, і це означає, що сам потерпілий має надати дані про свій дохід, а не просто заявити суму.

Докази, з якими доводиться працювати

Основа обвинувачення у справах про шахрайство це, як правило, три групи доказів: показання потерпілого, листування і документи.

Показання потерпілого перевіряються на послідовність. Заява, перший допит, повторний допит і показання в суді часто відрізняються в деталях: у сумі, у даті, у тому, що саме обіцяли. Ці розбіжності фіксуються і пред'являються в суді.

Листування в месенджерах вилучається як копія екрана або як вміст телефона. Тут працює перевірка джерела: чи оглянуто сам пристрій, чи складено протокол огляду, чи призначалася експертиза, чи є можливість монтажу. Знімок екрана без огляду носія і без експертизи це слабкий доказ.

Документи угоди досліджуються на предмет справжності підписів і дат. Почеркознавча і технічна експертиза документів призначаються за клопотанням захисту тоді, коли є реальні сумніви, а не для затягування.

Арешт майна у справах про шахрайство

Арешт накладають майже завжди, і зазвичай ширше, ніж потрібно: рахунки, автомобіль, нерухомість, іноді майно дружини або батьків. Ключовий аргумент захисту тут це співмірність. Арешт накладається для забезпечення відшкодування шкоди, а отже його обсяг не може значно перевищувати заявлену шкоду.

Другий аргумент це належність майна. Майно третіх осіб арештовується лише у визначених випадках, і власник має самостійне право звернутися з клопотанням про скасування, навіть якщо він не є учасником провадження. Докладніше про це на сторінці зняття арешту з майна.

Третій аргумент це зарплатний рахунок і кошти, потрібні для життя сім'ї. Він доводиться довідкою з місця роботи і випискою з призначенням платежів, а не загальними словами.

Примирення і відшкодування

За нетяжкими епізодами закон допускає угоду про примирення між потерпілим і обвинуваченим. Це реальний шлях завершити справу без вироку з реальним покаранням, але він вимагає домовленості з потерпілим і чіткого розрахунку відшкодування.

Важливо розуміти ризик: сам факт відшкодування може бути витлумачений слідством як визнання вини. Тому і сума, і формулювання в документах про передачу коштів узгоджуються із захисником заздалегідь, а не після того, як гроші вже передані.

Якщо ви потерпілий у справі про шахрайство

Зворотний бік цієї статті це люди, у яких забрали гроші й які не можуть домогтися навіть внесення відомостей до реєстру досудових розслідувань. Порядок дій потерпілого, строки внесення заяви до ЄРДР і оскарження бездіяльності слідчого описані окремо на сторінці адвокат потерпілого.

Київ і область: куди звертаються у таких справах

Справи про шахрайство розслідують слідчі підрозділи ГУНП у м. Києві та в Київській області, а у справах, пов'язаних із фінансами підприємств, часто Бюро економічної безпеки. Розгляд відбувається в районних судах Києва, серед яких Печерський, Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський, Дніпровський, Дарницький, Оболонський, Подільський, Святошинський і Деснянський, або в міськрайонних судах області: Бориспільському, Броварському, Білоцерківському, Ірпінському, Вишгородському, Бучанському, Обухівському, Фастівському.

Виїзд захисника на слідчі дії в Києві та області ми забезпечуємо в день звернення, а телефон, Telegram і WhatsApp працюють цілодобово, бо обшуки і затримання призначають без попередження.